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| 中国某大型企业关于俄罗斯公司,人员,矿产的独立尽职调查报告 使用目的:为公司领导投资决策提供参考意见。 调查完成期限:45天 服务费用:30万人民币
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独立尽职调查报告目录:
1.1.2 任何批准目标公司设立及变更的政府批准、登记、备案(如适用) 1.1.3 税务登记证 1.1.4 目标公司章程,包括现有章程及历次章程修正案 1.1.5 当前对目标公司继续有效的其和监管机构之间的重要的协议、承诺或谅解(如适用) 1.1.6 外商投资企业批准证书,包括现时有效及历次变更的外商投资企业批准证书(如适用) 1.1.7 外汇登记证,包括现时有效及历次经过年检的外汇登记证(如有) 1.1.8 审批机关对目标公司历次股权结构变更、增减注册资本的批复、历次公司章程变更的批复以及目标公司其他重大变更的批复
1.2.2 目标公司股东历次转让目标公司股权的股权转让协议、主管部门批准文件(如适用)、同意目标公司股权变动的董事会决议/股东会决议/总经理办公会决议(如适用)、其他股东放弃优先购买权的承诺/确认函、以及工商变更登记文件 1.2.3 确认股东所持有的目标公司股份是否设置质押;如设置,请提供有关主合同、质押合同和质押登记文件 1.2.4 确认股东所持有的目标公司股份是否存在被司法冻结、权属争议等其他限制其转让的情形,如存在,请提供该等情形的详细书面说明和相关材料(如法院的相关裁定书、冻结通知等) 1.2.5 确认目标公司股东所持目标公司股份是否存在委托持股或代持股等相关情况;如存在,请提供委托持股协议、代持股协议等
1.3.2 目标公司近三年是否按时申报并缴纳税金,是否存在任何税项纠纷或任何与缴税有关的处罚记录 1.3.3 目标公司所享受的任何税收优惠、税务补贴的相关文件,如减、免税通知等(如适用) 1.3.4 国家或地方政府给予目标公司的任何补助和/或补贴的协议、批准或其他安排的文件(如适用) 1.3.5 设备进口关税豁免批文(如有) 1.3.6 出口退税登记证(如有) 2、探矿权,探矿权: 2.1、目标公司取得探矿权、采矿权的合法性,包括但不限于: 2.1.2 取得采矿权、探矿权的批准文件、出让合同、许可证及其他的详细资料 2.1.3
采矿权、探矿权使用费及矿产资源补偿费缴款凭证 2.1.5 如目标公司目前所持的探矿权、采矿权系通过转让取得,请提供相关转让协议、转让批准文件、采矿权探矿权价值评估报告、采矿权探矿权价值评估确认文件、转让价款的缴付证明文件 2.2、目标公司是否在探矿权、采矿权上设定其它权利义务(权力瑕疵),包括但不限于: 3、我方参与矿权合作开发的相关政策、法律法规(吉国)
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